Una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha permitido identificar una maniobra de fraude tributario por aproximadamente u$s10 millones relacionada con la compraventa de granos. La investigación ha llevado a la realización de 85 allanamientos en diversas jurisdicciones del país y a la detención de 23 personas.
Según ARCA, se han detectado 59 contribuyentes presuntamente involucrados en operaciones irregulares, que consistían en simular compraventas de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros de IVA.
La operatoria investigada se basaba en la simulación de transacciones comerciales para generar créditos fiscales que no correspondían a operaciones reales. La Justicia ha dispuesto medidas para avanzar en la investigación, incluyendo el secuestro de documentación y dispositivos relacionados.
Los delitos que podrían imputarse a los detenidos incluyen el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, falsificación de documentos y asociación ilícita, con penas que varían de 1 a 10 años de prisión, dependiendo de la figura delictiva.
