El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, debido a riesgos procesales detectados. La detención se produce en el marco de una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Vallejo no cumplió con las obligaciones impuestas, lo que llevó a la revocación de su régimen de libertad.
El juez indicó que Vallejo no se presentó ante la Policía Federal como debía y no notificó un cambio de domicilio. Además, se han sumado nuevas imputaciones tras informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina, que revelan operaciones y bienes no previamente descritos.
Entre las irregularidades se menciona la compra de un inmueble por U$S 500.000 en efectivo y la adquisición de otros bienes por parte de una sociedad sin cuentas bancarias. Se alega que Vallejo y su madre formaron una estructura financiera dedicada al lavado de dinero y evasión de tributos, utilizando cuentas en diversas entidades financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
