El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, detuvo a Ariel Vallejo, un financista vinculado a la AFA, por incumplir medidas de libertad condicional. La investigación se centra en el grupo Sur Finanzas, que enfrenta acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Rodríguez Ponte amplió las indagatorias de dieciséis personas y citó a otras cinco, además de convocar a diecisiete sociedades relacionadas con el caso. La investigación revela un perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones, con una pretensión total estimada por ARCA que supera los $23.000 millones.
Las nuevas imputaciones se basan en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, así como en documentación secuestrada. Se investiga una estructura financiera dedicada al lavado de dinero, con operaciones de cambio de moneda extranjera fuera de las normas y movimientos de fondos a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
