En el contexto del Mundial de Fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Fiscales federales del Departamento de Justicia y agentes del FBI han iniciado una investigación exhaustiva sobre las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos. Este proceso busca esclarecer cómo la entidad, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, ha manejado cientos de millones de dólares a través de su sistema bancario y si ha incurrido en delitos como fraude o lavado de activos.
Detalles de la Investigación
Recientemente, se llevó a cabo una declaración virtual de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a Tapia y al dirigente Pablo Toviggino por presunta defraudación. Aunque Tofoni no ha confirmado ni desmentido el encuentro, se sabe que la Justicia estadounidense está en busca de testigos que puedan aportar información sobre la gestión comercial de la AFA.
Operaciones de TourProdEnter LLC
Uno de los focos de la investigación es TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma ha actuado como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA con grandes marcas como Adidas y Warner, percibiendo comisiones significativas por sus servicios. Según los documentos revisados, TourProdEnter LLC ha movido al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en importantes entidades financieras como Citibank, Bank of America y JP Morgan.
Alertas en las Finanzas de la AFA
Los investigadores han identificado varios puntos de preocupación en las transacciones realizadas por la AFA. Entre ellos se destacan:
- Falta de justificación: Aproximadamente 57 millones de dólares fueron distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios sin una lógica económica clara.
- Destinos insólitos: Se han detectado giros millonarios hacia empresas controladas por individuos que, según registros oficiales, residen en Bariloche o Buenos Aires y que perciben planes sociales.
- Vínculos directos: También se han encontrado transferencias hacia firmas asociadas a Toviggino y su familia, así como a personas cercanas al entorno de la selección argentina.
Implicaciones Legales y Futuras Acciones
La investigación está siendo liderada por fiscales de alto perfil, incluyendo a Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes son especialistas en delitos financieros. Además, se contempla la posibilidad de convocar a ex funcionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información relevante sobre la AFA en años recientes.
A medida que el Mundial avanza, la presión sobre las autoridades judiciales de Washington y Miami aumenta, ya que buscan determinar si este entramado financiero dará lugar a una causa penal formal de carácter internacional.
