En el marco del Mundial 2026, que se coorganiza entre Estados Unidos, México y Canadá, el FBI ha iniciado una exhaustiva investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta pesquisa se centra en la reconstrucción del circuito de fondos que la AFA ha mantenido en territorio estadounidense, con el objetivo de determinar si estas transacciones podrían haber configurado delitos bajo la jurisdicción norteamericana.
Contexto de la Investigación
La investigación, que ha cobrado relevancia en medio del evento futbolístico más importante del mundo, se ha visto impulsada por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien ha acusado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, de presunta defraudación. En una reunión clave que tuvo lugar la semana pasada, fiscales y agentes del FBI se reunieron con Tofoni durante tres horas para discutir las operaciones financieras de la AFA y su empresa asociada, TourProdEnter LLC.
Operaciones Financieras en el Punto de Mira
Los investigadores del Departamento de Justicia están analizando cómo la AFA ha canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. En particular, se están revisando las actividades de TourProdEnter LLC, que ha administrado al menos 260 millones de dólares en ingresos de la AFA, de los cuales 57 millones no tienen justificación económica clara. Esta situación ha levantado sospechas sobre posibles delitos como lavado de activos o fraude bancario.
Detalles de la Investigación
La investigación preliminar, que comenzó a gestarse en 2025, está liderada por tres fiscales federales: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue, quien forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, ha estado involucrado en casos de gran relevancia, incluyendo la condena de un excontralor general de Ecuador por lavado de activos. Los fiscales están particularmente interesados en las transacciones realizadas por TourProdEnter LLC, que ha operado como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA.
Movimientos de Fondos y Justificaciones Económicas
Según documentación bancaria, se ha detectado que Gillette y Faroni, quienes dirigen TourProdEnter LLC, han movido cientos de millones de dólares a través de cuentas en entidades financieras como Citibank, Bank of America y JP Morgan. Sin embargo, gran parte de estos fondos no puede ser vinculada a gastos operativos identificables de la AFA, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia de estas operaciones.
Implicaciones para la AFA y el Futuro de la Investigación
La AFA se encuentra bajo la lupa no solo por la investigación del FBI, sino también por otras causas en Argentina, incluyendo la retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos. La situación se complica aún más con el Mundial como telón de fondo, donde la exposición institucional de la AFA es máxima. Las autoridades estadounidenses han mostrado un interés renovado en la AFA, especialmente tras la revelación de un entramado financiero complejo que involucra a exfuncionarios del gobierno argentino.
Próximos Pasos en la Investigación
El Departamento de Justicia está evaluando la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei como testigos en esta investigación. La AFA, por su parte, ha defendido su posición, argumentando que las medidas de investigación no implican culpabilidad. La situación sigue evolucionando y se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre las operaciones financieras de la AFA y su impacto en el fútbol argentino.
