La justicia federal de Lomas de Zamora ha secuestrado bienes de Maximiliano Vallejo, jefe del holding financiero Sur Finanzas, en el marco de una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita. Entre los bienes secuestrados se encuentra una Ferrari modelo California, valorada en aproximadamente US$ 320.000.
La fiscal Cecilia Incardona ha solicitado el allanamiento de propiedades vinculadas a Vallejo tras no poder acreditar la licitud de los fondos utilizados en la compra del vehículo. Además, se ha denunciado que Sur Finanzas PSP S.A. evadió tributos por más de $3.327 millones.
La investigación también ha revelado irregularidades en la situación patrimonial de monotributistas y contribuyentes con operaciones financieras que no se justifican con sus ingresos, lo que podría implicar un uso indebido de plataformas financieras y lavado de activos.
