La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó al juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas Group, por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión tributaria. Según el dictamen, Vallejo creó un conjunto de sociedades entre 2020 y 2025 para convertir dinero de origen ilícito en patrimonio lícito.
Se menciona que la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia mantuvo tenencias de moneda extranjera por encima del límite declarado, generando una ganancia significativa que se utilizó para fundar Sur Finanzas Group. La fiscal también destaca que la sociedad actuó como entidad financiera sin autorización, captando fondos de usuarios y prestando dinero a clubes de fútbol con tasas de interés elevadas.
Vallejo enfrenta acusaciones de no haber declarado correctamente los ingresos y de no haber depositado aportes de seguridad social de sus empleados. La fiscal argumenta que la estructura creada por Vallejo tenía como objetivo evadir impuestos y ocultar el origen de los fondos.
