Investigación Judicial sobre las Finanzas de Manuel Adorni y su Esposa
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Betina Angletti, ha tomado un nuevo giro significativo. El fiscal federal Gerardo Policcita ha solicitado nuevas pruebas para profundizar en el análisis de las finanzas de la pareja, lo que incluye un exhaustivo requerimiento de información a diversas entidades financieras y plataformas de criptoactivos.
Solicitudes de Información a Entidades Financieras
Desde el inicio de la investigación en 2022, el fiscal ha estado revisando los extractos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito de Adorni y Angletti. En este contexto, se han emitido oficios a una serie de instituciones, entre las que se destacan:
- Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago)
- BTC Trade S.R.L.
- Brubank S.A.U.
- Open Bank Argentina
- DLP Capital Partners
- Digifin
- SG Financial Technology (Ágil Pagos)
- Credencial Argentina S.A.
- Montemar Compañía Financiera S.A.
- Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.)
El fiscal ha solicitado que estas entidades informen en un plazo de 72 horas sobre cualquier registro de billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos, así como cualquier otro producto o servicio ofrecido desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha actual.
Investigación sobre Criptoactivos
Además, Policcita ha requerido a empresas que operan en el ámbito de los criptoactivos que verifiquen si Adorni y Angletti han realizado operaciones a través de sus plataformas. Esto incluye la adquisición de criptoactivos, su almacenamiento o cualquier transferencia recibida. Las compañías mencionadas en este contexto incluyen:
- AdvCash (Advanced Cash Limited)
- ArgenBTC (Triple W S.R.L.)
- Athena (Athena Holding Company S.R.L.)
- Bitpoint (Bitpoint S.A.)
- Buda (Surbtc S.A.)
- Cripto Fácil (Cripto Activos del Fin del Mundo S.A.S.)
- Satoshi Tango (Fintech S.A.)
- Ualá (Alau Tecnología S.A.U.)
Requerimientos a Empresas de Remesas
En un esfuerzo por rastrear posibles movimientos de dinero, el fiscal también ha enviado oficios a varias empresas de remesas y servicios de giro de divisas, tales como:
- Jet Peru Internacional S.R.L.
- Magui Express
- Correo oficial de la República Argentina S.A.
- Latin Express Financial Services Argentina S.A.
- Money Express S.A.
- Nuestra Señora de la Asunción Argentina S.A.
- Servicio Electrónico de Pago S.A.
- SF Express S.R.L.
- Multienvios S.R.L.
- Western Union Financial Services Argentina S.A.
Estas empresas deberán proporcionar información sobre posibles operaciones de remesas de fondos y giros de divisas que involucren a la pareja.
Investigación sobre Cajas de Seguridad
El fiscal también ha solicitado a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. que amplíen la información relacionada con las cajas de seguridad a nombre de Bettina Julieta Angeletti. Se busca conocer la lista de personas autorizadas para acceder a estas cajas, así como las filmaciones y registros de acceso durante el período de análisis. Esto se debe a que en los extractos bancarios de Adorni se han detectado débitos bajo el concepto “com. caja de seguridad”.
Gastos en Viajes
Por último, en relación a los gastos en viajes, el fiscal ha ordenado la emisión de oficios a diversas agencias y oficinas emisoras para que detallen información sobre las operaciones de viaje de la pareja. Esto incluye la solicitud de códigos de reserva, detalles de tramos, fechas, horarios, clase tarifaria, moneda de pago, facturas y cualquier otra documentación pertinente.
Las agencias involucradas en esta solicitud son Tower Travel, Eurovips, Despegar.com, Viajes y Turismo Biblos S.A., Optar, y Sudameria Incoming Solutions S.R.L.
