La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes los parámetros que bancos y billeteras virtuales deben informar durante octubre. Para las personas humanas, el límite es de $50 millones mensuales, mientras que para las personas jurídicas es de $30 millones mensuales. Superar estos montos no implica automáticamente una infracción, pero puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos.
Entre los comprobantes útiles se encuentran recibos de sueldo, facturas y declaraciones juradas. Además, las entidades financieras deben informar sobre acreditaciones, saldos y consumos, con umbrales específicos establecidos por ARCA.
