Allanamientos en Clubes de Fútbol por Fraude y Asociación Ilícita en la AFA
El juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ha ordenado el allanamiento de 15 clubes de fútbol en el marco de una investigación por fraude y asociación ilícita relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta medida se produce en un contexto donde el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y la empresa Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, están en el centro de la controversia.
Detalles de los Clubes Afectados
Los clubes que han sido objeto de estos allanamientos incluyen a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense. Los procedimientos están siendo llevados a cabo por la Policía Federal, que busca recopilar documentación clave relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y otros movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas.
Objetivos de la Investigación
El objetivo principal de estos allanamientos es determinar si los fondos derivados de los acuerdos con Sur Finanzas realmente ingresaron a las cuentas de los clubes, así como identificar las fechas, las cuentas involucradas y la registración contable correspondiente. La fiscal federal Cecilia Incardona ha ordenado el secuestro de actas de las comisiones directivas que aprobaron los contratos con Sur Finanzas, así como de los libros contables y documentos relacionados.
Implicaciones Legales para Ariel Vallejo
Ariel Vallejo, CEO y fundador de Sur Finanzas, ha sido citado a indagatoria para el 5 de mayo, enfrentando acusaciones de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La Fiscalía sostiene que esta estructura operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, involucrando al menos a 16 personas, incluidos familiares y colaboradores de Vallejo.
Maniobras Financieras y Perjuicios Económicos
Las acusaciones apuntan a que la financiera implementó maniobras como condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques, mutuos usurarios y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real, lo que ha generado significativos perjuicios económicos a diversas entidades deportivas. Además, se investiga el uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.
Relaciones Controversiales y Medidas Judiciales
La causa también examina los vínculos entre Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien ha sido mencionado como un facilitador en la entrada de Sur Finanzas al mundo del fútbol. En respuesta a la gravedad de las acusaciones, el juez ha dispuesto la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.
La situación sigue evolucionando y se espera que las próximas semanas sean cruciales para el desarrollo de esta investigación, que podría tener repercusiones significativas en el ámbito del fútbol argentino.
