La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido suspender la acción penal contra White Gulf, una pesquera de origen chino, tras anular fallos previos que rechazaban la extinción de la acción penal. La firma había sido objeto de investigaciones por presunto contrabando y evasión fiscal, con un enfoque en la triangulación de ventas al exterior que podría haber generado ganancias no declaradas por más de 100 millones de dólares.
La defensa argumentó que la empresa había regularizado su deuda correspondiente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2017 y se encontraba en un plan de regularización aduanera. La acusación, por su parte, sostiene que la operatoria investigada podría implicar delitos más graves, como asociación ilícita y lavado de activos.
Los jueces de Casación señalaron que la fundamentación de los fallos anteriores era insuficiente y que la posibilidad de profundizar la investigación se basaba en hipótesis eventuales, afectando así garantías constitucionales. La Ley 27.743 establece efectos suspensivos y extintivos ante la regularización de obligaciones tributarias y aduaneras.
