La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha presentado una denuncia formal ante el Juez Diego Amarante, acusando a los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, de formar parte de una asociación ilícita fiscal. Esta denuncia se centra en la presunta aprobación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, que ha generado un impacto económico significativo.
Detalles de la Denuncia
La denuncia inicial, que ya había identificado un monto de $19.000.000.000, ha sido ampliada, elevando la cifra total a aproximadamente $300.000.000.000. Según ARCA, esta suma se relaciona con la utilización de facturación apócrifa, un mecanismo que se habría implementado de manera sistemática para ocultar el destino de los fondos y evadir impuestos. La investigación se centra en operaciones realizadas entre los años 2023 y 2025, donde se ha documentado un daño fiscal que asciende a $289.336.519,66.
Implicaciones de la Investigación
ARCA ha señalado que existen "indicios graves, precisos y concordantes" que apuntan a la evasión tributaria, la cual se ve agravada por el uso de facturas falsas. Además de Tapia y Toviggino, otros dirigentes como el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo también están implicados en la investigación. La denuncia fue presentada tras una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria que revelaron irregularidades en las operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza.
Operaciones Económicas y Empresas Involucradas
La investigación ha identificado pagos de la AFA a diversas empresas que presentan irregularidades estructurales. ARCA ha destacado que varias de estas empresas forman parte de la base de contribuyentes calificados como "no confiables". Este contexto sugiere que las operaciones en cuestión no fueron eventos aislados, sino parte de un mecanismo continuo de evasión fiscal.
Próximos Pasos en la Investigación
Andrés Vázquez, líder de ARCA, ha solicitado que Tapia, Toviggino y los demás dirigentes implicados sean convocados a prestar declaración indagatoria. Asimismo, ha instado a la Justicia a profundizar la investigación sobre la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas. Este caso no solo tiene implicaciones legales para los involucrados, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la gestión fiscal dentro de la AFA.
