Andrés Vázquez, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), se encuentra en el centro de una controversia que ha captado la atención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La PIA, bajo la dirección del fiscal Sergio Rodríguez, ha solicitado la indagatoria de Vázquez por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas, lo que podría tener serias implicancias legales para el funcionario.
Omisiones en Declaraciones Juradas
La investigación ha revelado que Vázquez no incluyó en sus declaraciones juradas tres propiedades adquiridas en Miami, así como sociedades off shore en Panamá que utilizó para la compra de estos inmuebles, cuyo valor total asciende a 2,1 millones de dólares. Estas propiedades están controladas por una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Además, se le atribuyen maniobras contables para ocultar movimientos de fondos a través de una consultora argentina llamada Consultora San Andrés.
Implicaciones Legales y Nuevas Medidas de Prueba
A pesar de que el Gobierno ha defendido a Vázquez argumentando que fue sobreseído en investigaciones anteriores, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ha ordenado nuevas medidas de prueba que buscan ampliar la pesquisa. Estas medidas incluyen pedidos de informes a organismos públicos, entidades privadas y bancos extranjeros, así como a la Embajada de Estados Unidos, lo que indica la seriedad de las acusaciones.
La Red de Sociedades y Propiedades en el Extranjero
Según el dictamen de la PIA, Vázquez es el titular de varias sociedades en Panamá, como 'Alcorta Corp.' y 'Pompeya Group Corp.', que utilizó para adquirir propiedades en Miami. La investigación sugiere que estas sociedades fueron creadas para ocultar la verdadera propiedad de los bienes, lo que podría constituir una maniobra de evasión fiscal y lavado de activos. La PIA ha señalado que Vázquez ejercía el control efectivo sobre estos bienes, a pesar de no haberlos declarado.
Desproporción Patrimonial
Un análisis de las disponibilidades financieras de Vázquez en los años 2012 y 2013 revela una desproporción significativa entre sus ingresos declarados y el valor de las propiedades adquiridas. En 2013, por ejemplo, Vázquez declaró tener 151.251,93 pesos en cuentas bancarias y 9.607 dólares en Miami, lo que resulta insuficiente para justificar la compra de inmuebles por un total de aproximadamente 1,1 millones de dólares. Esta discrepancia ha llevado a la PIA a cuestionar el origen de los fondos utilizados para estas adquisiciones.
Antecedentes y Nuevas Revelaciones
La trayectoria de Vázquez en la AFIP ha estado marcada por controversias. En 2007, su nombre apareció en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una entidad bancaria en Buenos Aires. Aunque fue sobreseído en 2022, las nuevas revelaciones sobre sus propiedades en Estados Unidos han reavivado el interés por su caso. La PIA ha indicado que la red de sociedades utilizada por Vázquez podría ser una clara maniobra de 'sociedades pantalla', lo que complica aún más su situación legal.
Datos Clave y Próximos Pasos
La PIA ha solicitado informes a diversas entidades y organismos para continuar con la investigación. Las implicancias de este caso son significativas, no solo para Vázquez, sino también para la imagen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La situación se encuentra en desarrollo, y se espera que las nuevas medidas de prueba arrojen más luz sobre las actividades de Vázquez y su red de propiedades en el extranjero.
