La reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi de admitir medidas de prueba en la investigación contra Andrés Edgardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político. Esta investigación, que se centra en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, se inició a fines de 2024 y ha tomado un nuevo impulso con la autorización de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar en la recolección de pruebas.
Detalles de la Investigación
Las medidas de prueba solicitadas por la PIA incluyen requisitorias a diversos organismos públicos y entidades privadas en Argentina, así como exhortos a otros países. Uno de los focos de la investigación es la firma Consultora San Andrés, que se sospecha podría estar actuando como una sociedad pantalla. Además, se investiga la subvaluación de un triplex en el exclusivo edificio Los Molinos Building, un desarrollo de Faena Properties en Puerto Madero, y el flujo de fondos entre Argentina, Miami y los Emiratos Árabes Unidos.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, ha argumentado que Vázquez incurrió en el delito de omisión de datos en su declaración jurada patrimonial, lo que ha llevado a la necesidad de una indagatoria. Sin embargo, el juez no ha fijado una fecha para esta citación, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la celeridad del proceso judicial.
Requerimientos Específicos
Entre las solicitudes de la PIA se encuentra la necesidad de que ARCA proporcione información detallada sobre Consultora San Andrés SA, así como la entrega de copias de escrituras y documentos relacionados con las transacciones inmobiliarias en las que Vázquez ha estado involucrado. Se han solicitado oficios al Colegio de Escribanos para obtener información sobre los escribanos que participaron en la compra del triplex y otras propiedades.
Además, se ha requerido información a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y a la ANMAC para esclarecer el blindaje de un vehículo BMW, así como datos del Banco Central y del Gobierno porteño para reconstruir el historial de infracciones de tránsito asociadas a los vehículos de Consultora San Andrés.
Investigación Internacional
En el ámbito internacional, el fiscal ha solicitado exhortos a plataformas como Booking.com y Airbnb Ireland, así como a bancos estadounidenses como Bank of America y Wells Fargo, para obtener extractos financieros de Vázquez y su familia. También se busca información sobre las sociedades panameñas que él controla, lo que podría revelar más sobre su situación financiera y posibles irregularidades.
La PIA ha reiterado la necesidad de obtener información del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y de la Inspección General de Justicia, así como datos migratorios y financieros de Vázquez en los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, donde ha pasado una cantidad significativa de tiempo en los últimos años.
Antecedentes Judiciales
Este no es el primer enfrentamiento judicial de Vázquez. En 2007, fue investigado por su vinculación con cuentas no declaradas en el exterior, aunque en esa ocasión fue sobreseído. Sin embargo, la revocación de esa decisión por parte de la Cámara Federal y la posterior falta de respuesta de las autoridades extranjeras han mantenido su nombre en el centro de la controversia.
La situación actual de Vázquez y la evolución de esta investigación son de gran interés para el sector contable y tributario, dado que involucra cuestiones de evasión fiscal y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la declaración de sus bienes. La PIA continúa trabajando para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones en su contra.
