Maximiliano "Maxi" Vallejo, un financista con estrechos vínculos en el ámbito del fútbol argentino, se enfrenta a una indagatoria que promete desvelar una serie de maniobras financieras irregulares. Vallejo, conocido por su relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y otros dirigentes, deberá comparecer ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona el próximo martes. Este llamado a indagatoria se produce tras un prolongado periodo en el que Vallejo logró evitar su declaración formal gracias a su equipo legal y sus conexiones políticas.
La causa en su contra ha crecido en complejidad, sumando nuevos delitos como asociación ilícita, lavado de dinero y retención indebida de impuestos. Se le atribuye haber retenido aproximadamente 46 mil millones de pesos en impuestos, lo que ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo sus actividades financieras. Entre los implicados en la causa se encuentran su madre, Graciela Vallejo, y otros miembros de su círculo cercano.
Operaciones Financieras y Lavado de Dinero
Los fiscales han presentado evidencias que sugieren que Vallejo y su entorno han movido más de 100 millones de dólares, utilizando a la AFA y a varios clubes de fútbol, como Banfield y San Lorenzo, para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Se han encontrado contratos sospechosos, como uno firmado por Barracas Central con Sur Finanzas Group por 120 millones de pesos, que estipula un pago único para el 15 de enero de 2025. Este acuerdo fue firmado por Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
Durante los allanamientos realizados en la AFA, se hallaron documentos que evidencian acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol y el Consejo Federal del Fútbol Argentino, que suman montos significativos en IVA. Los fiscales han calificado a Vallejo como el líder de una asociación ilícita que ha perpetrado un “despojo sistémico” de los clubes de fútbol, utilizando su posición para realizar operaciones fraudulentas.
Irregularidades en el Régimen Penal Cambiario
La investigación también ha revelado violaciones al Régimen Penal Cambiario. Según el Banco Central, una de las empresas vinculadas a Sur Finanzas registró tenencias en moneda extranjera que superaban los límites permitidos, acumulando un total de 4,8 millones de dólares entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Este exceso contrasta con el tope autorizado de 78 mil dólares, lo que ha llevado a las autoridades a cuestionar la legalidad de las operaciones realizadas por Vallejo y su grupo.
Además, se han detectado irregularidades en cuentas bancarias que suman otros 35,6 millones de dólares en el Banco Industrial y 63 millones de dólares en el Banco de Comercio. Estas cifras sugieren un patrón de comportamiento que podría implicar un esquema de financiamiento ficticio y triangulación de fondos, lo que ha llevado a los fiscales a solicitar la ampliación de la indagatoria de Vallejo y otros implicados.
Impacto en el Club Atlético Banfield
El caso de Banfield ha sido destacado como un ejemplo paradigmático de cómo la dirigencia deportiva podría haber utilizado al club como una herramienta para integrar capitales de origen ilícito. Los contratos firmados con Sur Finanzas Group han sido calificados como usurarios, con tasas de interés que alcanzan el 4% mensual en dólares, lo que ha generado preocupación sobre la salud financiera del club y su administración.
La fiscalía ha señalado que la instrumentalización de estos acuerdos demuestra una intención clara de perpetuar un sistema de opacidad y fraude en el manejo de los recursos de los clubes. La situación se complica aún más con la inclusión de otros clubes en la investigación, lo que sugiere un entramado más amplio de irregularidades en el fútbol argentino.
La indagatoria de Vallejo y las revelaciones sobre sus operaciones financieras están programadas para continuar en los próximos días, con la expectativa de que se presenten más pruebas y testimonios que arrojen luz sobre la magnitud de las maniobras en las que se ha visto involucrado.
