La Justicia federal ha convocado a Maximiliano Ariel Vallejo, director de Sur Finanzas, a una declaración indagatoria en el marco de una investigación que lo vincula con un presunto esquema de lavado de dinero a través de al menos 16 clubes de fútbol en Argentina. Vallejo, conocido por su cercanía con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta serias acusaciones que podrían tener implicaciones significativas en el ámbito deportivo y financiero del país.
Detalles de la Investigación
Según los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, Vallejo es sospechoso de haber formado parte de una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante operaciones con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central. Estas transacciones, que aparentaban ser acuerdos comerciales legítimos, estarían encubriendo maniobras defraudatorias y movimientos de dinero irregulares.
Operaciones y Bienes de Lujo
La investigación también abarca la compra de bienes de alta gama, incluyendo vehículos de lujo y propiedades, que supuestamente fueron adquiridos para blanquear fondos de origen ilegal. Entre los activos mencionados se encuentra una Ferrari California, así como diversas propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas a Vallejo, lo que complicaría aún más su situación legal.
Implicaciones Fiscales y Cambiarias
Además de las acusaciones de lavado de dinero, la causa incluye cargos por retención indebida de impuestos y posibles infracciones al régimen cambiario. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue la que originó el expediente tras recibir una denuncia que llevó a realizar allanamientos en la AFA y en varios clubes, donde se encontró documentación que vincula a Vallejo con operaciones financieras irregulares.
Investigaciones en Curso
Los investigadores están analizando también maniobras relacionadas con permisos de importación (SIRA) y un entramado empresarial que incluye múltiples firmas, a través de las cuales se habrían canalizado fondos en los últimos años. Otras personas del entorno de Vallejo han sido citadas para declarar, y la Justicia ha tomado medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados.
Situación del Club Atlético Banfield
El caso también se centra en el Club Atlético Banfield, donde se investigan contratos que la fiscalía considera perjudiciales para la institución y que podrían estar relacionados con el presunto circuito de blanqueo. La declaración indagatoria de Vallejo es un paso crucial para avanzar en el esclarecimiento de este entramado financiero que, según los investigadores, ha utilizado estructuras del fútbol argentino para operar con fondos de origen ilícito.
