Las causas penales que involucran al propietario de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, han sido unificadas en un solo juzgado federal, específicamente en el Juzgado de Lomas de Zamora, bajo la dirección del juez Luis Armella. Esta decisión se produce en un contexto de investigaciones que abarcan delitos graves como la asociación ilícita y el lavado de dinero.
Contexto de la Investigación
Desde mediados del año pasado, Sur Finanzas ha estado bajo la lupa de las autoridades debido a un acuerdo de financiación con el Club Atlético Banfield. Este acuerdo, que involucró un fideicomiso, ha sido objeto de escrutinio debido a la supuesta desviación de fondos destinados a la entidad deportiva. A finales de 2022, la Asociación de Clubes de Fútbol Argentino (ARCA) presentó una denuncia contra Sur Finanzas, alegando evasión y lavado de dinero por un monto que asciende a 3.300 millones de pesos, así como el manejo irregular de más de 800 mil millones de pesos por parte de individuos sin capacidad para gestionar tales sumas o que ni siquiera existían.
Desarrollo Judicial
Inicialmente, las causas se encontraban en diferentes juzgados: la investigación relacionada con Banfield estaba a cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia de ARCA se tramitaba en el Juzgado 1, bajo la supervisión del juez Federico Villena. La fiscal federal Cecilia Incardona, que está involucrada en ambos casos, solicitó la unificación de las causas, argumentando que ambas investigaciones giran en torno al mismo delito: el lavado de dinero, con Sur Finanzas como principal investigado.
El juez Villena se opuso a esta unificación, lo que llevó a que las causas permanecieran separadas. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata ratificó esta decisión, lo que finalmente llevó el caso a la Cámara de Casación. En una decisión unánime, los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, determinaron que la unificación de las causas era necesaria para una tramitación más eficiente de estos complejos casos de criminalidad económica.
Implicaciones de la Unificación
La Cámara de Casación argumentó que la hipótesis de investigación conjunta solicitada por la fiscalía, basada en la existencia de un denominador común en las operaciones de lavado de activos, no había sido adecuadamente considerada por las instancias judiciales anteriores. Esta decisión permite que todas las pruebas y testimonios se evalúen de manera integral, facilitando así una mejor comprensión de la magnitud de las irregularidades.
El juez Armella ya ha citado a indagatoria a Ariel Vallejo, quien enfrenta acusaciones de ser el líder de una asociación ilícita y de haber participado en el lavado de dinero a través de la gestión irregular de fondos de su empresa en relación con clubes de fútbol. También han sido citados otros exdirectivos de Banfield, incluyendo a su ex presidente, Eduardo Spinosa.
Próximos Pasos Judiciales
Vallejo debía presentarse a la indagatoria el pasado martes, pero su defensa argumentó que aún estaban pendientes de resolución varios planteos, incluyendo la nulidad de la citación. La fiscal Incardona, al considerar que esto constituía un incumplimiento, solicitó su detención. Sin embargo, el juez Armella decidió no hacer lugar a esta solicitud y ha fijado una nueva fecha para la indagatoria el próximo 26 de mayo, advirtiendo que la falta de presentación podría llevar a declarar su rebeldía y a una inmediata detención.
