La situación del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, se ha vuelto crítica tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi de habilitar nuevas medidas de prueba en el marco de una investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. Esta decisión se produce a raíz de un pedido formulado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por el fiscal Sergio Rodríguez.
Detalles de la Investigación
La investigación ha revelado la existencia de al menos tres departamentos en Miami, cuyo valor asciende a US$2,1 millones, que no habrían sido declarados ante las autoridades argentinas. Además, se encuentra bajo la lupa un triplex en el exclusivo complejo Los Molinos Building, ubicado en Puerto Madero, que se sospecha ha sido subvaluado. También se menciona a la firma Consultora San Andrés SA, que podría estar actuando como una sociedad pantalla en este entramado.
Implicaciones Legales y Políticas
El dictamen de la PIA señala que Vázquez incurrió en el delito de omisión de datos en su declaración jurada patrimonial. Esta resolución judicial no solo representa un avance significativo en la investigación, sino que también supone un golpe político para el Gobierno nacional, que había defendido a Vázquez argumentando que el expediente estaba cerrado y que existía «cosa juzgada» en su favor.
El asesor presidencial Santiago Caputo había cuestionado las publicaciones periodísticas que abordaban el caso, intentando minimizar la gravedad de la situación judicial de Vázquez. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto que el antecedente judicial de 2007, que el oficialismo utilizó para defenderlo, estaba relacionado con hechos completamente diferentes, vinculados a cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo, y no a las propiedades en Estados Unidos que ahora son objeto de escrutinio.
Medidas de Prueba Aprobadas
Entre las medidas aprobadas por el juez se incluyen solicitudes de información a diversas entidades, como el Banco Central de la República Argentina, la Inspección General de Justicia, la ANMAC, el Registro Automotor y empresas de telepase. También se han solicitado documentos al Colegio de Escribanos relacionados con operaciones inmobiliarias vinculadas al triplex de Puerto Madero y a otros inmuebles en el Chateau Puerto Madero.
En el ámbito internacional, la Justicia ha decidido avanzar con exhortos dirigidos a entidades bancarias como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo. Asimismo, se han solicitado informes a plataformas como Booking.com y Airbnb para investigar posibles movimientos, alquileres o utilización de propiedades en Miami.
