La reciente solicitud de indagatoria contra Andrés Vázquez, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), ha desatado un torbellino de especulaciones y análisis en el ámbito fiscal y legal argentino. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por Sergio Rodríguez, ha puesto bajo la lupa a Vázquez por la no declaración de tres propiedades en Estados Unidos, cuyo valor total supera los 2,1 millones de dólares.
Detalles de la Investigación
Según el dictamen de la PIA, Vázquez habría omitido información crucial en su declaración jurada patrimonial, específicamente su vínculo con sociedades offshore que poseen inmuebles en Miami. Esta omisión se clasifica como un delito de omisión maliciosa de datos, que podría acarrear hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación sostiene que el funcionario no solo evadió la obligación de declarar, sino que también se benefició de estos bienes a través de su familia.
Propiedades en el Extranjero
Las propiedades en cuestión incluyen dos unidades en el complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por 710.000 y 400.000 dólares, respectivamente, a través de la sociedad panameña Alcorta Corp. Además, se menciona una suite en Chateau Beach Residences, comprada en julio de 2015 por 980.000 dólares mediante Pompeya Group Corp. Ambas sociedades están vinculadas a Galanthus Capital Limited, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final y ha sido catalogado como Persona Políticamente Expuesta.
Omisiones y Contradicciones
La PIA ha señalado que Vázquez no incluyó estas sociedades ni los inmuebles en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la ex AFIP entre 2011 y 2015, así como en 2023. Sin embargo, se han encontrado evidencias que sugieren su control efectivo sobre estos bienes, tales como pagos de impuestos municipales en Miami y domicilios declarados por sus hijas en esas propiedades desde 2022. Estos elementos permiten inferir el “animus domini”, es decir, el dominio real de los bienes más allá de la titularidad formal de las sociedades utilizadas para adquirirlos.
Desproporción Patrimonial y Nuevas Investigaciones
La investigación también ha revelado una posible desproporción patrimonial. Vázquez declaró activos líquidos por aproximadamente 40.000 dólares al cierre de 2012 y 44.000 dólares al cierre de 2013, mientras que en enero de 2013 adquirió inmuebles por 1,1 millones de dólares y en 2015 otro por 980.000 dólares. Además, el funcionario reportó ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por 28,7 millones de pesos en 2023 y 99,4 millones en 2024, sin informar los activos que generaron esos flujos.
La PIA ha solicitado profundizar la pesquisa sobre otras operaciones patrimoniales, incluyendo la compra de un triplex en Puerto Madero en 2018, que fue escriturado por un valor significativamente inferior al estimado de mercado. Este inmueble de 318 metros cuadrados fue adquirido por 225.906 dólares, cuando su valor real podría haber rondado los 2,1 millones de dólares.
Acciones Futuras y Contexto Legal
Para avanzar con la investigación, la PIA ha solicitado la emisión de exhortos internacionales a bancos de Estados Unidos, así como la reiteración de pedidos de información a las Islas Vírgenes Británicas. También se requiere información migratoria de Vázquez, su exesposa y sus hijas desde 2012. Vázquez, quien fue designado por el presidente Javier Milei al frente de la Dirección General Impositiva en octubre de 2024, ahora enfrenta una investigación que busca determinar si ha ocultado bienes, evadido impuestos y utilizado estructuras societarias para disimular su patrimonio.
