Investigaciones por Evasión Fiscal a los Hijos de Lázaro Báez: Un Caso de Corrupción en la Obra Pública
En el juzgado federal de Río Gallegos, se están llevando a cabo dos investigaciones de gran relevancia que involucran a Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez, conocido por su vinculación con la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Estas investigaciones se centran en una millonaria evasión fiscal que ha llamado la atención de las autoridades fiscales argentinas.
Contexto de la Evasión Fiscal
Los hermanos Báez enfrentan acusaciones de evasión simple y agravada, con un reclamo total que supera los 500 millones de pesos por deudas impositivas. La denuncia fue formalizada por ARCA, el ente recaudador que ha reemplazado a la AFIP, y se basa en la falta de declaración de cuentas bancarias en el extranjero, específicamente en Bahamas, donde se encontraron depósitos significativos que no fueron reportados al fisco argentino.
Detalles de las Acusaciones
Leandro Báez, quien ya ha sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, es acusado de evadir el pago de al menos 252 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Por su parte, Martín Báez, también con antecedentes penales, enfrenta una deuda similar de 256 millones de pesos. Estas cifras representan solo una parte de la evasión detectada, ya que las investigaciones se centran en el año 2019, y se prevé que puedan surgir más reclamos por años anteriores.
Las Cuentas en Bahamas
Las cuentas bancarias en Bahamas, que fueron abiertas en 2015 y manejadas por ambos hermanos, contenían depósitos que superaban los 2,6 millones de dólares. Estas cuentas fueron identificadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el marco de la causa conocida como La Ruta del Dinero K, donde se evidenció el movimiento de grandes sumas de dinero hacia el extranjero. La existencia de estas cuentas y su conexión con una empresa offshore han sido fundamentales para las acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Acciones de ARCA y el Contexto Político
La denuncia formal fue presentada el 16 de marzo en los tribunales de Santa Cruz, en un contexto donde la gestión anterior de la AFIP había omitido el reclamo tributario. ARCA ha tenido que reconstruir la documentación necesaria para proceder con la denuncia, utilizando mecanismos de intercambio de información financiera internacional. Este proceso ha sido acelerado debido al riesgo de prescripción de los delitos tributarios imputados.
Implicaciones Fiscales y Judiciales
Las acusaciones contra los hermanos Báez no solo implican una deuda significativa con el fisco, sino que también podrían derivar en investigaciones más amplias sobre su patrimonio y actividades económicas. La resistencia de los Báez a colaborar con las autoridades fiscales ha sido un factor que ha complicado el proceso, lo que ha llevado a ARCA a intensificar sus esfuerzos para esclarecer la situación tributaria de los imputados.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el poder político y los negocios en Argentina, así como la necesidad de una fiscalización efectiva para combatir la evasión fiscal y la corrupción en el país. Las próximas etapas del proceso judicial serán cruciales para determinar las responsabilidades de los Báez y las posibles repercusiones en el ámbito fiscal y penal.
